Na podlagi 7.3 Statuta družbe MURA-VGP, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah
( ZGD-1), sklicuje uprava družbe

12. skupščino delničarjev družbe
MURA-VGP d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

ki bo v torek , dne 29.06.2010, ob 14.00 uri
v sejni sobi družbe MURA-VGP d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

DNEVNI RED :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa : Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se imenujejo naslednji organi skupščine :
- za predsedujočo se imenuje ga. Danica Dvanajšček,
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljena notarka ga. Romana Gajšek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.

Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep :
Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 18.05.2010, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe MURA-VGP d.d. za poslovno leto 2009.

3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2009
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa :
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmeta naslednja sklepa :
a.)o uporabi bilančnega dobička družbe MURA- VGP, d.d. za poslovno leto 2009:
- višina bilančnega dobička na dan 31.12.2009 znaša 1.935.159,30 EUR
- del bilančnega dobička v višini 218.840,00 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 8,00 EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so na presečni dan (konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 25.6.2010) vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende se izplačajo najkasneje do 30.09.2010. Za namen izplačila dividend bo družba porabila del sredstev dobička v višini 52.447,40 EUR iz leta 2004 in del dobička v višini 166.392,60 EUR iz leta 2005,
- o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 1.716.319,30 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
 
b) podeli se razrešnica upravi - direktorju in nadzornemu svetu družbe MURA- VGP, d.d. za poslovno leto 2009.


4. Spremembe in dopolnitve statuta
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep :
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.


5 . Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010
Predlog sklepa :
Po predlogu NS se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo RENOMA družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. Kamniška 25,1000 Ljubljana.

6. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejnin
Predlog sklepa :
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi
a.)nagrada za poslovno leto 2009 :
- za predsednika nadzornega sveta v višini 2.000,00 EUR bruto,
- za člane nadzornega sveta v višini 1.500,00 EUR bruto;
b.) sejnina od 1.7.2010 naprej
- za predsednika nadzornega sveta v višini 250,00 EUR bruto,
- za člane nadzornega sveta v višini 170,00 EUR bruto;
Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.

7. Vprašanja delničarjev

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 25.6.2010. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD1-C objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 ZGD-1 C ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 C. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1 C, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz čl. 300 in 301 ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1 C.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Letno poročilo za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Vljudno vabljeni ! 

Uprava :
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon., l.r. 

Priponka:
Objava sklica 12. skupščine delničarjev družbe MURA-VGP d.d.